Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали четырех участников организованной группы, которых подозревают в незаконном обналичивании 196 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, группировка с 2015 по 2017 год незаконно обналичивала деньги. Преступники помогали предпринимателям уйти от налогов, а за свои услуги получали вознаграждение в 8 % от суммы. По подсчетам полиции, «теневые банкиры» обналичили 196 млн рублей, заработав при этом не меньше 15 млн.
Во время обысков полицейские изъяли учредительные документы более 50 фиктивных организаций, бухгалтерские отчеты и печати. На четырех участников группы возбудили уголовные дела по статье о незаконной банковской деятельности.
