В России появилась новая схема отмывания денег, которая позволяет выводить средства за рубеж без нарушения закона.
Об этом «Коммерсанту» рассказали участники банковского рынка, существование схемы подтвердили в Центробанке.
Для вывода средств создаются сразу две фиктивные компании — зарубежная и российская. Они договариваются о том, что российская фирма должна деньги зарубежной, а потом обращаются в третейский суд для мирного урегулирования несуществующего долга.
Суд соглашается с позициями сторон и выписывает исполнительный лист, который отправляется в Федеральную службу судебных приставов. Те направляют требования в банки, чтобы перевести задолженность с российского счета на иностранный. Поскольку требования о переводе предъявляют приставы, схема является «практически неуязвимой», так как банки не могут отказать в исполнении поручения.
По оценке Центробанка, за 2016 год таким образом из России вывели около 16 миллиардов рублей — это одна десятая всех сомнительных операций. Всего третейские суды приняли подобных решений на 37 миллиардов рублей.
ЦБ планирует подготовить рекомендации для банков, чтобы те могли выявлять такие операции и пользоваться своим правом на отказ в переводе и расторжении договора о ведении счета.
Источники «Коммерсанта» подчеркивают, что формально схема не нарушает закон.
