Председателя правления кооператива «Семейный капитал» Надежду Верхову задержали в Петербурге по делу об особо крупном мошенничестве. Верхову подозревают в хищении 1,7 миллиарда рублей у пайщиков. Об этом пишет «Фонтанка».
По информации «Фонтанки», Верхову подозревают в том, что она организовала кооператив с привлечением средств физических лиц под обещанный доход до 29 % годовых. С 2011 года более 17 тысяч пайщиков вложили в «Семейный капитал» более 7,9 миллиарда рублей. Не менее 1,7 миллиарда из этих денег поступили на расчетные счета юрлиц, подконтрольных бизнес-партнерам Верховой.
Задержанную также проверяют на причастность к хищению еще 800 миллионов рублей. Они исчезли из кассы кооператива по фиктивным договорам займа организации с аффилированными лицами, которые занятые средства не вернули.
«Семейный капитал» был создан в 2011 году. Как писала «Фонтанка», идея была в том, чтобы на вклады пайщиков развивать сельскохозяйственный бизнес, строить молочные фермы, а продукцию продавать в одноименных кооперативных магазинах. По данным «Делового Петербурга», за время работы кооператива 20 тысяч человек вложили в него более 3 миллиардов рублей.
В 2015 году Центробанк ввел временную администрацию в кооперативе. В качестве причины была указана «неуплата обязательных платежей в установленный срок и установленными фактами неоднократного нарушения финансовых нормативов в сфере кредитной кооперации».
В 2016 году «Семейный капитал» признали банкротом. Пайщики подали в суд дела о взыскании с кооператива в общей сложности 360 миллионов рублей.
23 августа суд арестовал на два месяца основателя кооператива «Семейный капитал» Игоря Белоусова по делу о мошенничестве. По версии следствия, Белоусов похитил не менее 170 миллионов рублей, вложенных пайщиками.
