Сотрудники следственного управление и «банковский» отдел Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Петербургу проводят обыски в офисе «Альфа-банка» на Фурштатской, 40 и головном офисе «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38, пишет «Фонтанка».
Как уточняет издание, проверки связаны с расследованием уголовного дела по статье о «незаконной банковской деятельности». Многочисленные обыски также проходят в частных квартирах петербургских бизнесменов.
По данным пресс-службы «Промсвязьбанка», проверка силовиков не связана с деятельностью кредитной организации. Такое заявление сделал представитель «Альфа-банка».
Задержанных в ходе расследования уголовного дела подозревают в создании десятков номинальных компаний, открытии счетов в упомянутых банках, привлечении реальных компаний, пытающихся скрыть в бухгалтерских документах получение наличных денег.
Деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров. Также во время обысков сотрудники МВД нашли фиктивные зарплатные карты несуществующих сотрудников, с помощью которых мошенники выводили банковские средства.
