Утром сотрудники экономической полиции Петербурга провели обыски в нескольких отделениях городских банков. Оперативники и сотрудники СОБР пришли в «Новикомбанк» на Конногвардейском бульваре и в «Алданзолотобанк» на Новочеркасском проспекте. Главный бухгалтер «Новикомбанка» Александр Сапожков и сотрудница «Алданзолотобанка» Надежда Селезнева были задержаны по уголовному делу о нелегальном обналичивании денег. Позднее оперативники задержали еще одного подозреваемого, который не являлся сотрудником ни одного из банков. Он, предположительно, исполнял роль теневого инкассатора.
Оперативники также пришли с проверкой в банк SIAB, «Петербургский социально-коммерческий банк», «Росэнергобанк» и в филиал «Сбербанка», расположенный на улице Красных Текстильщиков, чтобы арестовать счета некоторых клиентов, замешанных, по версии следствия, в незаконных схемах. В руководствах «Росэнергобанка» и банка SIAB подтвердили проведение проверок. Известно, что сотрудники банка предоставили оперативникам всю необходимую информацию и документы.
Кроме того, как пишет «Фонтанка», обыски прошли по десяти адресам, где расположены частные квартиры и офисы. Расследование по этому делу ведется уже четыре месяца.
По версии следствия, которую приводит издание, за полтора года подозреваемые обналичили и вывели за рубеж более 3,5 миллиардов рублей.
