Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя компании «Рольф» и ряда ее руководителей по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов (часть 3 статья 193.1 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями компаний «Рольф», «Рольф Эстейт» и «Панабел лимитед», а также перечислил деньги, полученные от работы «Рольфа», на счета кипрской компании «Панабел лимитед». Следственный комитет сообщает, что для этого был изготовлен договор купли-продажи о приобретении акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости. Она составляет четыре миллиарда рублей. Затем деньги получил Петров.
Сергей Петров заявил «Ведомостям», что не планирует возвращаться в Россию.
Ранее сообщалось, что ФСБ и Следственный комитет России проводят обыск в офисах компании «Рольф» в Петербурге и Москве.
